Phoenix, Ernst & Young Sonderprüfungsgutachten nach § 44 KWG vom 31. März 2002, unterzeichnet von den Wirtschaftsprüfern Müller-Tronnier und Heist

Ist mir egal, ob ich Schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Nun sind sie halt da.

— Angela Merkel (Bundeskanzlerin, 2015)

Phoenix, Ernst & Young Sonderprüfungsgutachten nach § 44 KWG vom 31. März 2002, unterzeichnet von den Wirtschaftsprüfern Müller-Tronnier und Heist

„…2.2. Prüfung auf Vorliegen von Treuhandkonten
87 Zum 30. September 2002 sind gemäss externer Bestätigung folgende Konten vorhanden, welche die Gesellschaft dem Treuhandkreis zuordnet:
30.9.2002
TEUR
Treuhandkonten bei Brokern und Banken
3 Depotkonten bei Man Financial Ltd., London, Grossbritannien 412.264
3 Depotkonten bei Refco Inc., Chicago, USA 63
5 Geldkonten bei Man Financial Ltd., London, Grossbritannien 5.777
3 Geldkonten bei Refco Inc., Chicago, USA 1.755
3 Treuhandkonten bei der Frankfurter Sparkasse 17.038
5 Treuhandkonten bei der Svenska Handelsbanken, Stockholm,S. 14.100
4 Treuhandkonten bei der Finansbanken, Kopenhagen, Dänemark 12.209
1 Konto bei der Postbank 1.549
2 Treuhandkonten bei anderen Banken 172
Kontostand der Treuhandkonten 464.927

(Anmerkung Toros: bei Man hatte die Phoenix zu dieser Zeit nur circa 10 Millionen Euro, nicht aber die hier ausgewiesenen 412,264 Millionen Euro; es stellt sich die Frage, wer die falschen Saldenbestätigungen erstellt hat bzw. gefälscht hat bzw. wer dafür verantwortlich ist, dass diese Bestätigungen von dem Prüfer Ernst & Young akzeptiert wurden.)

E Y Saldenbestätigungen MAN 412 Mio

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