John Law (1671-1729, Banque Generale, Paris)
Adele Spitzeder (1832-1895, Spitzeder’sche Privatbank, München)
Charles Ponzi (1882-1949, Ponzi Scheme, Old Colony Foreign Exchange Company, Handel mit Rückporto-Bezugsscheinen)
Ivan Boesky (Insiderhandel, Betrug flog 1986 auf)
Jürgen Harksen (hohe Renditeversprechen mit Aktieninvestments, „Faktor 13“, Schneeballsystem)
Kenneth Lay (1942-2006, Enron, gefälschte Bilanzen)
Alexandre „Sascha“ Stavisky (1886-1934, Credit Municipale de Bayonne, Platzierung wertloser Anleihen)
Robert Lee Vesko (1935-2007, IOS – Investors Overseas Services, Ausplünderung des Fondsvermögens)
Bernie Cornfeld (IOS)
Dieter Breitkreuz (1938-2004, Phoenix Kapitaldienst GmbH, Schneeballsystem unter deutscher Aufsicht)
Bernard Madoff (Schneeballsystem unter US-Aufsicht)
Jerome Kerviel (schädigte Societe Generale um ca. 5 Milliarden Euro mit exzessiven Handelspositionen)
Yasuo Hamanaka (hohe Verluste mit Kupfertrades, Sumitomo)
Nick Leeson (ruinierte die Baring’s Bank)