Nigeria Connection (verlorene „Vorlaufkosten“)
Falsche Lotteriegewinne (verlorene „Vorlaufkosten“)
Kredite ohne Prüfung (verbunden damit sind hohe Zinsen oder andere Fallstricke)
Überhöhte Renditversprechen (deuten auf Schneeballsystem hin)
WT-Szene (mit Warentermingeschäften werden hohe Renditen suggeriert, auf die Kunden kommen hohe Provisionen zu, entweder durch sittenwidrig hohe prozentuale Spesen oder durch Churning – dies war eines der Geschäftsmodelle der Phoenix)
Bankgarantiehandel (hohe Renditen, kompliziertes Vertragskonstrukt, wertlose „Bankgarantien“)
Schrottimmobilien (mangelhafte Immobilien werden zu deutlich überzogenen Preisen verkauft, im Rahmen von geschlossenen Fonds oder als Direktinvestment)
Haustürgeschäfte/Kaffeefahrten (minderwertiger Trödel wird zu überhöhten Preisen als Schnäppchen angepriesen)